Banka Baltija

Banka_Baltija

Banka Baltijaはラトビアの 銀行であり、1990年代初頭にはラトビアの銀行システムのリーダーでした。1993年に設立され、1995年6月の破産により閉鎖されました。 Banka Baltija 業界
銀行、金融サービス
設立
1993年 （1993）
廃止
1995年6月12日 （1995-06-12）
運命
破産
本部
リガ ラトビア
提供エリア
ラトビア
重要人物
Aleksandrs Lavents（会長）; TālisFreimanis（社長）
就業者数
1，300（1994）

歴史
Banka Baltijaは、父と息子のEmil Lavents（1923年生まれ、オデッサ、ウクライナSSR）とAleksandrs Lavents（1959年8月9日生まれ、現在はロシアであるソ連のアナパ）にそれぞれ関連しており、1993年に設立され、非常に急速に発展しました。 。貯蓄者に高金利を提供することでラトビア最大の銀行となり、多くの顧客を引き付けました。その資産は1993年の2500万ドルから1994年には2億4200万ドルに増加し、1995年には5億ドルに達した。銀行の資本は1993年の100万ドルから1994年の2000万ドルから1995年には4400万ドルに増加した。チェキストそして「Pārdaugavas」組織犯罪ネットワークへのリンクがありました。 ラトビアへのG24ローンは、BankaBaltijaを通過しました。 Banka Baltijaは、ラトビア全土に37の支店と49の決済グループを持ち、1300人を雇用していました。金融危機が始まった1995年4月、Banka Baltijaは2億8300万ドルの預金を持ち、283ドルのクレジットを与えていました。

倒産
1995年6月27日、銀行危機の後、ラトビア最高裁判所（lv）は、BankaBaltijaが破産したと認定しました。2007年、銀行の会長であるAleksandrsLaventsと社長のTālisFreimanisは懲役刑を言い渡され、非常に大規模な横領で告発されたAlviLīdumsは無罪となりました。 2018年3月3日BankaBaltijaはラトビアの企業登録簿から除外されました。監査会社である「Invest-Riga」は銀行を清算し、2018年3月22日に完了しました。

参考文献
^ ブラウナ、アニタ; ガルゾン、エドガーズ（1998年9月19日）。「DiviLaventi」 。ディエナ（diena.lv）（ラトビア語）。
^ 「ラトビア銀行災禍」。組織犯罪と腐敗報告プロジェクト（OCCRP）。
^ 「Paskaidrojumi：1EmīlsLavents – agrāknesodītsプレタviņukrimināllietaNAVierosināta、TACUpastāvviedoklis、KAtiešiE.LaventskopāARdēlubijaietekmīgākaisBBstratēģisDienasrīcībāesošaneapstiprinātainformācijaラダ、KA E.Laventam pieder ASVreģistrētaファーマスタンダール共和国。 International Ltd、kuralīdzdarbojās8luksuremontdarbos ” [説明：1EmilsLavents-以前は罰せられていませんでした。彼に対する刑事訴訟は開始されていませんが、E。Laventsと彼の息子が最も影響力のあるBBストラテジストであったという意見が今日入手可能な未確認の情報は、E。Laventが8つの豪華な修理に参加した米国登録会社Standart Republic InternationalLtdを所有していることを示しています。] ディエナ（diena.lv）（ラトビア語）。1998年6月12日。
^ 「ECTkonstatēcilvēktiesībupārkāpumusLaventakrimināllietasizskatīšanā」 [ECtHRは、ラヴェンタの刑事事件で人権侵害を発見しました]。DELFI（ラトビア語）。
^ 「Bēdīgislavenā挽歌Baltija beidzotizslēgtauzņēmumureģistraなし/名高い挽歌Baltijaが最終的にビジネスのレジスタから除外された」（ラトビア）。nra.lv。