C._S._Fondy_a.s
CS Fondyは、以前は投資会社であるCS Fund、Inc。によって管理されていた3つの投資信託、つまり CSキャピタルゲインファンド、CSエネルギーファンド、および CS通常配当ファンドで構成されています。1998年以来、ファンドはAKRO Investment Company、Inc。によって、 AKRO Progressive Companies Fund、 AKRO Global Equities Fund、およびAKRO BalancedFundの名前で管理されています。
コンテンツ
1 CSファンド管理
2 CSファンドの資産収奪
3 調査とその結果
4 補償
5 参考文献
CSファンド管理
1997年2月まで、CSファンドは、いわゆるモトインベストグループに関連する多数の投資家によって管理されている投資会社であるCSファンド社によって管理されていました。
1996年9月のアグロバンカの管財人の後、グループはすべての資産を緊急に売却し、市場を離れることを決定しました。これに関連して、CS Fund、Inc。の所有者も会社を売却することを決定しました。これは、1997年2月にCS Fund、Inc。がキプロスに本拠を置く会社Austell Enterprises Ltd.に売却されたときに発生しました。所有者の2つの変更が続きました：AustellはSC Fund、Inc。をチェコの会社Crassus、Ltd。に売却しました。ロシアの会社コスモス。その後、ロシアの所有者によって任命されたCS Fund、Inc。の新しい経営陣は、CSFundsからその資産を剥奪しました。
その後、CSファンドの管理は、これまで管理していた財務省の決定によりAKRO投資会社に移管されました。
CSファンドの資産収奪
CS Fund、Inc。がロシアの会社Kos-Mosを所有するようになった直後に、CSファンドは資産を剥奪されました。CSファンドは、ファンドの開設が予想され、株式市場の期待が低下したため、資産の大部分が現金の形で個々のCSファンドの銀行口座にある状態で引き継がれました。
1997年3月3日、プラハの公証人Robert HochmanがモスクワのKosMos、Ltd。をニコライトロフィモフに代表されるCSファンドの新しい所有者として認定したとき、取締役会、株主、ファンド管理者は所有者の変更について知りました。
KosMos Ltd.の会社の代表者は、CSファンドの新しい法定代表者と同じ公証人登録3人のチェコ市民を持っていました。そのうちの1人は、当時21歳で、リベレツ近郊のフラスタヴァ出身の失業中の青年Vaclav Frantaが、会社の取引を行うための成年後見制度に署名する権利を取得しました。その日遅く、彼はそれを最大限に活用しました。彼は資金のお金が預けられたピルゼン銀行に来て、KosMos Ltd.の代表者から新たに取得した成年後見制度を示し、全体である12億3000万CZKを譲渡するように指示しました。英国のSwirlglenLtdに代わって、CS Fundsの資産は、上場されていない会社PoultryPříšoviceの実質的に価値のない株式を購入しました。
お金は証券会社Umana（取引はUmanaブローカーのJosef MatoulekとVladislavNaďによって仲介されました）を通ってプラハの銀行GirocreditにSwirlglen会社の口座に送られました。そこから彼らは海外に移されることになっていた。Girocreditは、この操作が非常に疑わしいと考えたため、財務省の財務分析部門（FAÚMF）に調査を依頼しました。財務省は、転送を一時停止する権利を単独で持っていました。
しかし、FAÚMFJiříKudlíkの取締役は、Swirlglen社の2人の代表者が訪問した後、1997年3月11日に海外への送金を許可しました。したがって、1997年3月12日、スイス、リヒテンシュタイン、ジブラルタル、および米国の口座では、CSファンドの実質的にすべての資産が確実に消滅しました。
調査とその結果
CSファンドの株主は、金銭の損失に満足せず、一連の補償請求を行いました。 2001年1月、プラハの市裁判所の裁判官HanaHubáčkováは、CS基金から盗まれた数十億人に関与した4人の男性に対して5年から10年の判決を下しました。しかし、2003年9月、プラハのPavel Zelenkaの高等裁判所の裁判官は、証拠の完成を要求して事件を地方裁判所に戻した。彼の主な不満は、地方裁判所がロシアのトロフィモフの尋問を証拠として使用したことであり、これは被告の擁護者が参加することを許可されていなかった。
2002年3月、CSファンドの顧客は、ファンドの預託機関として疑わしい取引を行うことを想定されていなかったピルゼン銀行との紛争に勝ちました。
1999年半ば以降、クラサスの会社であるペトルミュラーとジャロミールフロリアンの幹部は、いくつかの金融取引によって家禽プジーショヴィツェの価値のない株式を作成し、10億CZK以上でコスモスに売却されたために起訴されました。 。
2003年2月末に、CSファンドによる資産の剥奪の場合の重要な評決が下されました。プラハ地方裁判所の裁判官4フロノフは、財務省がCSファンドの株主の1人フラデツ・クラーロヴェのズデツク・エプカ、88k CZK、および訴訟費用を補償しなければならないと決定しました。この判決は、主に他のCSファンドの株主にとって朗報でした。実際、これは財務省が失った最初の補償論争でした。
2007年10月、警察は検察官に対し、PavelTykačがCSファンドの資産の剥奪についても非難されるべきであると提案しました。Tykačは2013年の初めに再審を許可されました。これは、実業家FrantisekBušek（旧Chobota）とその仲間のKlausSchimmelpfennigとOscarGerlachが、TykačがCSファンドの責任者であるとの申し立てに基づいて、2012年にプラハの最高検察庁によって提案されました。資産の剥奪。彼らは、オーストリアのクーフシュタインで行われたとされる会議の議事録を提出しました。そこでは、盗まれたお金の分割について交渉することになっていたのです。申し立てられた会議の提示された議事録が明らかに偽造されていることが証明されたとき、これらの人々の議論は非常に異議を唱えられました。法医学の専門家によると、1997年に作成されるはずだった議事録の作成者は、数年後に作成されたCalibriフォント（2003年に設計され、2007年に毎日使用できるように拡張された）を使用しました。レコードの。証拠によると、CSファンドのお金がPavelTykač以外の人の口座に入金されたとき、彼ら自身が起訴されることを恐れて、または証人として証言することを拒否した。
Tykač自身は最初から、2011年にBušekが500mil CZKを支払わなかった場合、彼に対して証拠を提出し、CSFundsの資産を奪ったと非難するだろうと脅迫したと述べました。声明はまだ真実であることが証明されていませんが、事実は、新たな起訴ティカッチは、専門家界で議論の対象となり、また体系的な弱点に注意を引いた他の多くの標準以下の条件とステップを伴っていたということです検察官の監視活動の概要（この場合、検察官は高等裁判所および最高裁判所の拘束力のある調査結果を繰り返し無視しました）。検察庁は、3年近くの新たな調査の後、2015年12月に最終的にTykačの起訴を停止した。
少なくとも2004年以降、CSファンドの資産収奪に関連して話し合ったが、非難されたことのない別の人物は、物議を醸しているフィナンシェのペトル・シサクです。 彼の元ガールフレンドのルーシー・ルンデ（以前のヴァクラヴィコヴァ）と判決を受けたジョセフ・マトウレクは、シサクと彼を取り巻く人々を指摘した。明らかに、彼の周囲の人々は事件に関係していた：シサクの義父ジャロミール・フロリアン（当時、ロシアのコスモスにCSファンドを売却したクラサス社の常務取締役兼株主）またはシサクの長年の協力者ピーターミュラー（ジャロミール・フロリアンとともに、クラサスの常務取締役兼株主でした。以前は、シサクの妻ヴェラと義父のフロリアンと、最初のシレジアの資本会社に関与していました。以前は、家禽植物Příšoviceの重要な株式を所有していました。これは、家禽Příšoviceの事実上の前身です）。マトウレクがシサクをフロリアンと、フロリアンの異父母で元SSMの会長であるヴァシル・モホリータとともに、CSファンドの資産収奪の背後にある主な首謀者として説明した事件で有罪判決を受けた。
最後に、すでに述べたBušek、Schimmelpfennig、Gerlach、または彼らの協力者であるSwirlglenの前CEOであるGunnarKühn は、詐欺への参加を認めたとしても、この事件で非難されることはありませんでした。
補償
雇われた弁護士と探偵事務所の助けを借りて強制されたCSファンドの管理者は、盗まれたお金のかなりの部分を追跡し、約2億CZKを取り戻すことができました。AKROは、ピルゼン銀行に対する補償請求の売却から、さらに6億5，000万ドルの資金を受け取りました。
2012年、AKROは、州からの損害を補償するために、約21億CZKの追加金額を回収しました。その後、最高裁判所により判決が覆されたが、その間に州はすでに補償額をAKROに支払っており、AKROは支払った金額の返還を拒否したため、州は現在、不当利得から生じる法的措置により金銭の返還を求めている。 AKROを支持して訴訟が終了し、AKROが返済を要求されない場合、損害賠償の取得額は、かなりの部分が高金利で構成され、29億CZKに達する。したがって、それは引き起こされた損害の元の量を大幅に超えたでしょう。逆説的に、元CSファンドの株主にとっては事態全体が非常に有利に終わる可能性が
参考文献
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