CWM FX – 日本語百科事典辞書

CWM_FX

CWM FXは、110 BishopsgateのHeron Tower、別名 Salesforce Towerにある外国為替取引会社でした。2015 年 3 月、同社に対する警察の家宅捜索と 13 人の逮捕を受けて、同社での取引は停止されました。2015 年 6 月 15 日現在、これらの逮捕に関する有罪判決はありません。CEO のアンソニー・コンスタンチノウは 2016 年に性的暴行で有罪判決を受け、12 か月の禁固刑を言い渡されました。ロンドン警察は後に、同社の収入のほとんどが、月額 5% の収益を約束する 5，000 万ポンドのポンジースキームから来ていることを明らかにしました。 CWM FX タイプ
有限会社
業界
金融業務
本部
ロンドン、イギリス。
重要人物
アンソニー・コンスタンチノ・クレイグ・ドロステ
製品
外国為替
Webサイト
cwmfx.com

コンテンツ
1 オペレーション
2 人々
3 警察の襲撃
4 余波
5 スポンサーシップ
6 こちらもご覧ください
7 参考文献
8 外部リンク

オペレーション
同社は以前、Leverate Financial Services Limitedの外国為替取引「ホワイトラベル」取引プラットフォームを使用していましたキプロス証券取引委員会によって認可および規制されているキプロス投資会社 (CIF) は、 MiFIDを使用してロンドンで運営されていました。欧州共同体の規則。外国為替の小売トレーダーが通貨ペアと差金決済取引(CFD)を取引するための「ストレートスループロセッシング」モデルを運用していました。CWM FX は現在、業務を再開するための新しいパートナーを探しています。

人々
CWM グループの創設者はAnthony Gregory Constantinouです。コンスタンチノウは 1981 年に生まれ、Deree Collegeで教育を受け、そこで経営学の学士号を取得しました（2000-2003)。2005 年 9 月から 2012 年 12 月まで、AC Enterprises Limited の最高経営責任者を務めました。 2013 年に彼はAixia Limited (T4X Binary または T4X Signals として取引) の取締役であり、2014 年にFinancial Conduct Authorityが警告を発しました。彼は 24 社の取締役を務めました。うち解散したもの。
アンソニー・コンスタンチノウは、1985 年元旦に射殺されたアリストス・コンスタンチノウの末っ子である。ウルフオブウォールストリートスタイルの行動として法廷で説明されました。彼は 2016 年 12 月 1 日に 12 か月の禁固刑を言い渡されました。
Craig James Droste は、CWM Trading Limited と CWM FX Limited およびその他 2 社の取締役を務めていましたが、いずれも解散しています。彼は 1984 年に生まれ、ステレンボッシュ大学で教育を受け、ヨット管理のバックグラウンドを持っています。
Sarah Tien は、CWM Trading Limited の財務責任者です。彼女はラフバラー大学に通い、以前はプライスウォーターハウスクーパーズで働いていました。

警察の襲撃
CWM FX の取引プラットフォームは、2015 年 3 月 3 日の警察による CWM FX オフィスへの強制捜査の後、Leverate によって終了されました。その結果、虚偽の表示による詐欺、詐欺の陰謀、およびマネーロンダリングの疑いで 13 人が逮捕されました。逮捕された者はすべて 2015 年 9 月まで保釈された。毎月 5% の利息を提供する CWM のマネージドファンドに資金を提供します。」 CWM FX は、「警察の要請にもかかわらず、これまでのところ、懸念を表明した投資家の名前を 1 人も提供できていない」と述べています。
CWM FX は、彼らがそうではないと言う「ボイラールーム」詐欺を閉鎖する試みに不当に巻き込まれたと説明していますが、メディアの他の報道では、強制捜査は CWM FX とBelvedere Managementの間の接続に関連していると主張しています。悪評の対象となった。
City AMのレポートによると、同社のマンチェスターでの拡大計画は、警察の強制捜査の影響により中断されています。

余波
2015 年 5 月、CWM FX による犯罪行為の疑いの詳細が明らかになり、英国のグルカコミュニティを標的とした月額 5% の収益を約束する詐欺が報告されました。
2016 年 7 月、オフショアアラートは、ケイマン諸島のDMS 銀行と英領ヴァージン諸島に居住する同銀行の顧客が、CWM グループとの投資で 5，000 万ポンドを失ったと主張する 318 人から訴えられていると報告しました。

スポンサーシップ
同社は、ボクシングを含むスポーツスポンサー契約で知られており、チェルシーフットボールクラブの「オンライン外国為替取引パートナー」でもチェルシーとの契約は、警察の強制捜査の後、打ち切られた。
その他の契約には、CWM LCR ホンダMotoGPレーシングチーム、ウィガンウォリアーズラグビーチーム、および2015 年にルノークリオカップに参加する SV レーシングのスポンサーが含まれます。、その 3 分の 2 はすでに支払われている可能性があるとモータースポーツ関係者は信じています。
2014 年 11 月、CWM FX がロンドンボートショーのタイトルスポンサーになったことが発表され、2015 年からショーは CWM FX ロンドンボートショーとして知られるようになりました。

こちらもご覧ください
ベルヴェデーレ管理グループ
コバス・ケラーマン
デビッド・コスグローブ
ケネス・メイラード

参考文献
^ “「ウルフオブウォールストリート」の元市長が 2 人の女性にわいせつな行為を行った罪で投獄され、裁判官は性的ないじめは「命を奪う」と述べた” . The Telegraph . 2016 年 12 月 1 日。2017 年3 月 10 日閲覧。
^ ヴィーニャ、ゴンサロ（2016 年 2 月 4 日)。「グルカ兵は5000万ポンドのポンジスキームで貯蓄を失う」 . フィナンシャルタイムズ。2017年3 月 10 日閲覧。
^ 「レバレッジがブローカーとの関係をすべて断ち切った後、CWM FX はサービスを一時停止.」Avi Mizrahi、Forex Magnates、2015 年 3 月 23 日。2015 年 3 月 25 日閲覧。
^ 「CWM FXについて」 . CWMFX . 2015 年3 月 7 日閲覧。
^ ハリス、ジュリアン（2011-10-07)。「ヘロンタワー警察襲撃: チェルシー FC の外国為替パートナー CWM FX のカラフルな世界 | City AM」 . 都市午前。2015 年3 月 7 日閲覧。
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^ Aixia Limited， t/a T4X Binary， t/a T4X Signals. Financial Conduct Authority、2014 年 3 月 3 日、2014 年 3 月 11 日に修正。2015 年 4 月 6 日に取得。
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^ 「殺害された大物の家族が未亡人の起訴を要求」. ベン・リーチ、テレグラフ、2008 年 11 月 30 日。2015 年 3 月 19 日閲覧。
^ “『ウルフ・オブ・ウォールストリート』の痴漢は、2 人の女性への性的暴行の罪で投獄される」 . 2016 年 10 月 17 日.
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^ 「マンチェスターのオフィスは空っぽのままで、詐欺調査会社 CWM FX の労働者は動揺している。」Julian Harris， City AM ， 2015 年 4 月 10 日. 2015 年 4 月 10 日閲覧。
^ 無慈悲な投資詐欺師が狙うグルカ。Martin Evans、 The Telegraph、2015 年 5 月 22 日。2015 年 6 月 15 日閲覧。
^ グルカとネパールのコミュニティは、大規模な投資詐欺の犠牲になったと考えられています. 2015 年 10 月 24日、 Wayback Machine City of London Police、2015 年 5 月 19 日にアーカイブ。2015 年 6 月 15 日に取得。
^ ケイマンの DMS 銀行は、CWM グループの 5，000 万ポンドの投資詐欺の被害者によって訴えられました。David Marchant、 OffshoreAlert、2016 年 7 月 14 日。2016 年 7 月 15 日閲覧。
^ ジム・アーミテージ（2015 年 3 月 6 日)。「市で 13 人が逮捕された場合、依頼人はより多くの回答を受けるに値する」 . ロンドン・イブニング・スタンダード。2015年 3 月 7 日閲覧。
^ “CWM FX がブルースに参加”. チェルシーFC。2015 年 3 月 10 日閲覧。
^ “CWM FX がチェルシーをオンラインパートナーとしてまとめる”. Chris Papadopoullos， City AM ， 2015 年 1 月 6 日。 2015 年 3 月 10 日閲覧。
^ 「サイフリッドはCWM FXが支援するSVレーシングに参加し、クリオカップ – ルノーUKクリオカップ」 . チェッカーフラッグ。2015 年 3 月 2 日。2015 年3 月 7 日閲覧。
^ CWM-Chef Anthony Constantinou: Mehr als 4 Mio bezahlt. Von Günther Wiesinger、スピードウィーク、2015 年 4 月 2 日。2015 年 4 月 13 日閲覧。
^ 「ロンドンボートショー – CWM FX がタイトルスポンサーとして署名」 . Sail-World.com 。2015 年3 月 7 日閲覧。
^ 「CWM FX が LBS タイトルスポンサーとして署名」 . ボート事業。2015 年3 月 7 日閲覧。

外部リンク
ベルヴェデーレ: 私たちは何を知っていますか?
Belvedere Management のロンドンユニットは「ウルフオブウォールストリート」のようだ、と元従業員は言う