秘密の人間の知性 – 日本語百科事典辞書

Clandestine_human_intelligence

「秘密の人間の知性」
秘密の人間の知性は、秘密のスパイ方法を使用して人間の情報源から収集された知性です。これらの情報源は、インテリジェンスコミュニティ内でさまざまな役割を果たしている人々で構成されています。例としては、インテリジェンスを収集する典型的なスパイ（専門家によって資産またはエージェントとして知られている）が含まれます。インテリジェンス組織の（理想的には）安全な通信を処理する宅配便業者および関連要員。潜在的なスパイとケースオフィサーの間の連絡を手配する可能性のあるアクセスエージェントなどのサポート担当者それらを募集する人。採用担当者と監督エージェントは、必ずしも同じ個人である必要はありません。大規模なスパイネットワークは、複数のレベルのスパイ、サポート要員、および監督者で構成されている場合が諜報活動ネットワークは通常、セルシステムとして編成されます。このシステムでは、各秘密工作員は自分のセル内の人、おそらく外部の指導将校と、ケースの場合はより高いレベルに連絡するための緊急方法（必ずしも別の人が関与する必要はありません）のみを知っています。将校またはセルリーダーは捕らえられますが、他のセルの人々についての知識はありません。このセルラー組織は、情報へのアクセスを制御するための重要な戦術である区画化の一形態であり、ネットワークの発見または機密情報の公開のリスクを軽減するために使用されます。
諜報活動とは、敵対者が諜報活動を行っているエンティティに持たせたくない情報を（通常は秘密の方法で）取得する行為です。諜報活動は本質的に秘密であり、情報の正当な所有者は、情報が不正な手に渡ったことが判明すると、計画を変更したり、その他の対策を講じたりする可能性がこの情報を収集するために使用される「トレードクラフト」の説明については、ClandestineHUMINTの運用手法とClandestineHUMINTの資産募集の記事を参照して
HUMINTは常に防諜との戦いにあり、一方が他方のエージェントをもう一方の側に報告するように「変え」ようとするため、関係は非常に曖昧になる可能性が採用担当者は偽旗作戦を実行できます。この場合、A国の市民は、実際にC国に情報を提供しているときに、B国に情報を提供していると信じています。
他の形式のインテリジェンス収集分野とは異なり、スパイ活動では通常、目的の情報が保存されている場所にアクセスするか、情報を知っていて何らかの巧妙な方法で情報を漏らしてしまう人々にアクセスします。オスロレポートなどの物理的な会議、またはロバートハンセンが情報を販売している人々に決して会わないことを主張することには例外が
、特殊偵察を行うために敵の戦線の間に深く侵入するが、通常は制服を着ている軍事ユニットについては説明しません。そのような軍事部隊は、民間の服装で情報を提供する場合、彼らをスパイと定義する国際法において、境界線上にある可能性が状況によっては、制服を着た人員が実際のエージェントをサポートし、通信、輸送、財務、およびその他のサポートを提供する場合がさらに別の規律は秘密作戦であり、そこでは、制服を着ているかどうかにかかわらず、人員が襲撃、妨害、暗殺、プロパガンダ（すなわち、心理戦）などを行うことができます。

コンテンツ
1 法的側面
2 主要なHUMINT組織（諜報機関のリスト）
3 自国に忠実な人々による外国の標的の侵入
3.1 秘密の報告 3.2 ぶら下がったほくろ
4 忠誠心を変えた人間の情報源
4.1 お金による採用 4.2 イデオロギーによる採用 4.3 妥協による採用 4.4 エゴによる採用
5 採用タイプ
5.1 モル
5.1.1 デフェクター
5.1.2 亡命者が配置されている
5.1.3 偽旗作戦者
5.2 二重スパイ
5.2.1 基本的な二重スパイ
5.2.2 倍増エージェント
5.2.3 偽旗作戦の二重スパイ
5.2.4 アクティブな挑発者
5.2.5 パッシブ挑発者
5.2.6 偽の二重スパイ
5.2.7 無意識の二重スパイ
5.3 乗算されたエージェント
5.3.1 トリプルエージェント
5.3.2 四重エージェント
6 サポートサービス
6.1 宅配便 6.2 セーフハウスやその他の待ち合わせ場所 6.3 ファイナンス
6.3.1 正式な価値移転システム
6.3.2 マネーロンダリングと正式な価値移転システムの破壊
6.3.3 非公式の価値移転システム
7 参考文献
8 外部リンク

法的側面
Black’s Law Dictionary（1990）は、スパイ活動を「国防に関連する情報を収集、送信、または失う」と定義しています。
英国では、「1911年法の下で、国家の安全または利益を害する目的で、人が「スパイ」の罪を犯した場合。（a）禁止されている場所に近づいたり、検査したり、通り過ぎたり、近くにいたり、入ったりした場合、（b）敵に直接的または間接的に役立つと計算された、またはその可能性がある、またはそのように意図されたスケッチ、計画、モデル、またはメモを作成する。また（c）秘密の公式コードワード、パスワード、スケッチ、計画、モデル、記事、メモ、または次のように計算されるその他のドキュメントを取得、収集、記録、公開、または他の人に伝達する。敵に直接的または間接的に役立つ可能性が[注：「敵」は明らかに潜在的な敵を意味するため、理論的にはすべての外国政府を含めることができます]
「スパイの犯罪は、陛下の領土内の人によって行われたそのような行為、および英国の将校または主題によって他の場所で行われたそのような行為のすべてをカバーします。関係者が公式の秘密の対象であると事前に警告されている必要はありません。法律1920年の法律は、スパイの「準備行為」を行うこと、または他の人にスパイを行うように勧誘、扇動、説得を求めること、または支援し、幇助することのさらなる犯罪を生み出します。
米国は、米国に対する諜報活動を「国防に関する情報を、米国の負傷または米国の負傷に使用される可能性があると信じる意図または理由を持って取得、配信、送信、通信、または受信する行為」と定義しています。あらゆる外国の利点。諜報活動は、18米国コード792–798および第106条、軍事正義の統一コードの違反です。 “

主要なHUMINT組織（諜報機関のリスト）
より完全なリストについては、諜報機関のリストを参照してください
国諜報活動組織

  オーストラリアオーストラリアの秘密情報サービス（ASIS）

  ブラジル AgênciaBrasileiradeInteligência（ABIN）

  カナダ Canadian Security Intelligence Service（CSIS）または（フランス語：Service canadien durenseignementdesécurité、SCRS）

  中国中華人民共和国国家安全保障省または（簡体字中国語：国家安全部;拼音：Guojia Anquan Bu、またはGuoanbu）

  キューバインテリジェンス総局、旧内務省情報局（DGI）

  韓国、朝鮮民主主義人民共和国内閣総務局

  フランス方向ジェネラル・デ・ラ・sécuritéextérieure（DGSE）や対外治安総局

  インド調査分析局（RAW）情報局（IB）

  イスラエルモサド（HaMossad leModi’in uleTafkidim Meyuhadim（ヘブライ語：המוסדלמודיעיןולתפקידיםמיוחדים）またはInstitute for Intelligence and Special Operations）

  ドイツ Bundesnachrichtendienst（BND）または連邦情報局

  パキスタン軍統合情報局（ISI）情報局（IB）

  大韓民国国家情報院（韓国）

  ルーマニア外国諜報機関（ルーマニア）

  ロシア対外情報庁（ロシア語：СлужбаВнешнейРазведкиまたはSVR）; メインインテリジェンス総局（ロシア語：ГлавноеРазведывательноеУправлениеまたはGRU）

  南アフリカ南アフリカシークレットサービス（SASS）

  メキシコ国家安全調査局（メキシコ）（CNI）、元CISEN

  イギリス一般にMI6として知られている秘密情報部（SIS）

  アメリカ中央情報局の一部である国家機密本部（DO）; 防衛秘密のサービス（DCS）、の一部国防情報局。連邦捜査局（FBI）
諜報活動は通常、組織の取り組みの一部であり（つまり、政府または企業の諜報活動）、この用語は、主に軍事目的で、潜在的または実際の敵を国家がスパイすることに最も容易に関連付けられますが、これは、特に知られている企業が関与するスパイに拡張されています産業スパイとして。多くの国は、敵と同盟国の両方を日常的にスパイしていますが、これについてはコメントしないという方針を維持しています。政府内の機関を利用することに加えて、多くの企業は、SCG InternationalRiskなどの情報を収集するために民間企業を採用しています。

自国に忠実な人々による外国の標的の侵入
すべての秘密の人間の情報源が、彼らが生まれた国への忠誠を変えたり、最初の忠誠を負ったりするわけではありません。このセクションでは、A国の忠実な市民であるが、非公式な手段（たとえば、偽のニュース報道）を通じて、または実際に国で働くためにB国から情報を入手する、古典的で実際にはまれな「スパイ」について話します。 B。
特別なケースは、エージェントを管理するか、A国に対して他のサポートまたは管理機能を提供するB国のロイヤリストです。

秘密の報告
リヒャルト・ゾルゲはソビエト市民（すなわちA国）であり、東京でドイツ人（C国）のジャーナリストを装い、日本（B国）についてソビエト連邦に報告した。ソルゲは結局、彼の勇気を一般的に尊重した日本人によって捕らえられ、処刑されました。特に戦時中、国は代理人を処刑する必要があるかもしれませんが、彼らは時々彼らを尊重します。
生きているスパイはまだ尋問されるか、おそらく二重スパイに変わる可能性があるため、生きている捕獲されたスパイは死んだスパイよりも潜在的な価値があるというのは真実です。各国が実際に生きている人々の処刑を発表した場合が

ぶら下がったほくろ
ぶら下がったほくろは、ある国Bに忠実であるようになりますが、別のサービスAで働き、元のサービスに報告します。このような動作は、「鏡の無限大」になることができるモルを検出することができるように、それらは、それらを倍増しようとする使用されるサービス、よいかよい仕事。
最も有名で、明らかに最も成功したものの1つは、キム・フィルビー（つまり、サービスB）の初期のソビエト採用でした。その後、キム・フィルビーは、英国の秘密情報部（つまり、サービスA）にぶら下がって、フィルビーが働きに行きました。そして上位に上がりました。フィルビーについては、以下でさらに説明します。
公的な情報源から知られている限り、CIAに勤めた（つまり、サービスAの役割で）外国のサービスにすでに忠実な唯一のほくろは、チェコスロバキアの諜報機関に実際に忠実だったKarl Koecherでした（サービスB1）、チェコスロバキアはソビエト（すなわちサービスB）の衛星国でした。Koecherは、CIAの翻訳者となり、チェコ人とソビエト人にとって優れた情報源になりました。公的な情報源で知られている限り、彼の元の機関にまだ忠実である一方で、ケーチャーは、米国のソ連の長年の法定居住者であるオレグ・カルーギンからモスクワに報告するように命じられました。カレル・ケヘルは米国の二重スパイであると非難した。KoecherはCIAを退職し、学界で働き始めましたが、その後KGBによって再活性化され、CIAのためにパートタイムで働き始めました。この期間中に、彼はKGBに対して彼を2倍にしようとしたFBIによって発見されましたが、FBIは彼を信頼できないと見なし、最終的に彼を逮捕しました。逮捕は法的に汚染され、ケヘルは最終的にソビエトの囚人と交換されたが、双方は明らかに事件が公の法廷にあることを望んでいなかった。
米国はカトリーナ・レオンを中国へのぶら下がったほくろとして使用しましたが、中国台湾のパスポートで米国に来たレオンの真の忠誠心は確実にはわかりません。彼女は中国に長期的な忠誠心を持っていたか、米国に忠実であり、その後中国に転向したか、または主に自分自身に忠実だった可能性が

忠誠心を変えた人間の情報源
侵入のほくろを除いて、他の人間の情報源は彼らのサービスによって非常に信頼されているように始まります。個人がサービスA、通常は出生地を裏切る原因は何ですか？忠誠心を変えるための最も一般的な省略形は、MICE、頭字語です：
M oney：給料が安い？貪欲？家族の危機のためにお金が必要ですか？借金で？
私はdeology：彼のシステムを嫌い、私たちのシステムを賞賛しますか？
C ompromise（または強制）：恐喝に対して脆弱ですか？アクセスエージェントとの感情的な関係？
E go（または興奮）：孤独ですか？友達をお探しですか？昇進のために渡されましたか？同僚や上司に評価されていませんか？賞賛と認識を求めていますか？冒険的ですか？個人的な挑戦をお探しですか？ジェームズ・ボンドになりたいですか？エゴマニアック？彼がそれで逃げることができることを証明したいですか？
KGBへの「書き込み」であったFBIの防諜エージェントであるRobertHanssenのように、複数の要因が当てはまる場合が彼は多額のお金を受け取ったが、彼は明らかに彼自身の奉仕に感謝されていないと感じ、それをスパイすることは彼のエゴを満足させた。
心理的要因は、強制やイデオロギー以外の理由で忠誠心を変える人々に適用される可能性がスローガンを超えて、プロジェクトスラマーは、中央情報局長官の下で、インテリジェンスコミュニティが後援するスパイの研究であるプロジェクトスラマーの特徴を考え出すためのインテリジェンスコミュニティスタッフの努力でした。
「実際の諜報活動の対象者にインタビューし、心理的に評価することによって諜報活動を調べます。さらに、対象者の私生活と、諜報活動を行っている間、他者にどのように認識されているかをよりよく理解するために、対象者に精通している人に連絡します。
諜報活動の対象者が自分自身をどのように見ているか（諜報活動時）
態度症状
彼の基本的な信念構造特別で、さらにユニーク。値する。彼の状況は満足のいくものではありません。他の（より簡単な）オプションはありません（スパイ活動に従事するよりも）。他の人が頻繁に行うことだけを行います。悪い人ではありません。彼の政府の仕事（現在雇用されている場合）での彼の業績は、スパイ活動とは別のものです。スパイ活動は、職場での彼の貢献を（本当に）軽視しません。セキュリティ手順は（実際には）彼には適用されません。セキュリティプログラム（例えば、説明会）彼らは、彼が個人的に識別可能な何かに接続しない限り、彼のために意味を持ちません。
彼は自分の行動の結果から孤立していると感じています。彼は、スパイ活動が合理的であると思われるまで、彼が絶えず狭くなる選択肢に直面している状況で彼の状況を見ています。スパイ活動に発展するプロセスは障壁を減らし、犯罪を開始することを本質的に「大丈夫」にします。彼はスパイ行為を「被害者なき」犯罪と見なしています。スパイ活動を検討すると、彼はそれをどのように行うかを理解します。これらは相互に補強し、多くの場合同時発生します。彼は、セキュリティ保護手段を回避するのは簡単だと考えています（彼はその問題を解決することができます）。彼はセキュリティシステムを軽視し、情報が本当に重要である場合、スパイ活動を行うのは難しいだろうと感じています（情報は本当によりよく保護されるでしょう）。この「達成のしやすさ」は彼の決意をさらに強化します。
スパイ活動に対処する試み彼は最初の敵対的な諜報機関との接触を心配しています（スリルと興奮を感じる人もいます）。スパイ活動との関係とHOISが発展した後、プロセスははるかに耐えられるようになり、スパイは継続します（繁栄さえします）。長期的な活動の過程で、被験者は彼らの関与を再考するかもしれません。-政府の工作員になるために自分の役割を壊すことを考える人もいます。これは、機密情報へのアクセスが失われた場合、または自分自身を証明する必要があると認識された場合、あるいはその両方の場合に発生します。-他の人は、スパイ活動がストレスになり、もはやそれを望まないことに気づきます。グラマー（以前に存在した場合）はおさまります。彼らは続けることに消極的です。彼らは接触さえ壊すかもしれません。-時々彼らは当局に彼らが何をしたかを伝えることを検討します。自分の役割を逆転させたい人は、告白するのではなく、交渉しているのです。「ストレスがたまっている」人は告白したいです。どちらも罰を望んでいません。どちらも、罰を最小限に抑えるか回避しようとします。
プロジェクトスラマーと議会による防諜監視に関する報道によると、かなり基本的な機能の1つは、外国人HUMINTの標的になる可能性があるか、すでに破壊されている可能性があることを示唆する行動について、自分の職員を監視することです。ニュースの報道によると、後から考えると、赤旗が飛んでいたが気づかなかった。 Aldrich Ames、Walker ring、Robert Hanssenなど、米国のサービスのいくつかの主要な浸透において、個人は給与と一致しない支出のパターンを示しました。相続や宝くじの当選など、支出が変わった人の中には完全に正当な理由があるかもしれませんが、そのようなパターンは無視されるべきではありません。
1997年までに、Project Slammerの作業は、セキュリティポリシー諮問委員会の公開会議で発表されていました。資金の削減により、90年代半ばに勢いが失われましたが、セキュリティコミュニティ全体で使用されている調査データが彼らは「スパイ活動の根底にある本質的で多面的な動機付けパターン。将来のスラマー分析は、お金の役割、忠誠の新しい次元、経済スパイへの発展傾向のように見えるものなど、スパイ活動の新たに発展する問題に焦点を当てます。」
2008年の国防総省の調査によると、米国に対するスパイの動機付けにおいて、金銭的インセンティブと外部からの強制は減少する役割を果たしてきましたが、最近のスパイ事件では忠誠心の分裂がますます明らかになっています。調査によると、「1990年以降のアメリカのスパイの3分の2が志願しました。1990年以降、スパイは十分に支払われスパイの80％はスパイの支払いを受けておらず、2000年以降は誰も支払われていないようです。…1990年以降の犯罪者帰化した市民である可能性が高く、外国の愛着、つながり、つながりを持っている可能性が高いため、彼らは分裂した忠誠心からスパイするように動機付けられる可能性が高くなります。」この傾向にもかかわらず、レポートによると、アメリカのスパイの大多数（65％）はまだネイティブ生まれです。

お金による採用
エームズは主にお金によって動機付けられたようです。

イデオロギーによる採用
最も重要なほくろの中で、イデオロギー上の理由から、B（実際には2つのB、SISとCIA）にサービスを提供し始めたときにすでに配置されていた上級将校は、オレグ・ペンコフスキー大佐でした。

妥協による採用
採用は、カジュアルセックスや恐喝から友情や恋愛まで、個人的な関係を通じて行うことができます

エゴによる採用
仲間とうまくやっていくのが難しい敏感な立場の人員は、自我に基づくアプローチで妥協するリスクになるかもしれません。CIAウォッチセンターの低レベルの労働者であるウィリアムカンパイルズは、KH-11偵察衛星の重要な操作マニュアルを小額で販売しました。インタビュアーに対して、カンパイルズは、誰かが彼の「問題」（上司や同僚との絶え間ない対立）に気づき、外部のカウンセリングを持ち込んだ場合、KH-11マニュアルを盗んだのではないかもしれないと示唆しました。
採用タイプ編集

モル
上記のぶら下がったほくろを除いて、ほくろは自国Aに忠実であるとして始まります。彼らは訓練された諜報員であるかもしれませんし、そうでないかもしれません。
一部の諜報専門家は、敵の諜報活動、技術、または軍事計画について重要なことを個人的に知っている敵の要員を指すために、ほくろという用語を予約していることに注意して店員や宅配便業者（たとえば、多くの文書を撮影したが、実際には敵の思考を探求する立場になかったジャックダンロップ）などの人物は、より一般的には資産です。明確にするために、すべてのほくろは資産ですが、すべての資産がほくろであるわけではありません。
もう1つの特殊なケースは、「深い覆い」または「眠る人」のほくろです。これは、おそらく若い年齢でサービスに入る可能性がありますが、上級職に就くまで、疑惑を惹きつけるような報告や行動は絶対に行いません。キム・フィルビーは、彼がすでに共産主義に取り組んでいる間に英国秘密情報部によって積極的に採用されたエージェントの例です。フィルビーは当初、イギリス人のために良い仕事をすることに集中していたので、彼は信頼と権威を高めることができました。フィルビーは、SISに参加する前は、イデオロギーに動機付けられていました。

デフェクター
個人は、おそらく高レベルの嫌悪感、または経済的不規則性で発見されて逮捕される直前の低レベルのリスクから、すぐにサービスを辞めたいと思うかもしれません。それでも、脱北者は確かに知識を持ってきて、文書や他の価値のある資料を持ってくることができるかもしれません。
Aで始まります
出発してBに行く
フィリップ・エイジーは、彼が嫌いになったイデオロギーのために働いていると信じるようになった米国のCIA役員の例です。結局、彼は辞任し、密かにキューバに行き、CIAに損害を与えるという目標を掲げて、彼が知っていることすべてを彼らの諜報機関に伝えた。Ageeは、CIAが彼の仕事に満足していて、彼が去ることを望まなかったと主張しますが、著者のJohn Barrowは、彼が不適切な個人的行為のために除隊されそうになったと主張します。
ソビエト、そして現在はロシアの教義には、西洋にとって役立つかもしれないいくつかの興味深い洞察がたとえば、否定的な意味を持つ「亡命者」という用語を使用するのではなく、ロシア語のdobrozhelatel、「well- wisher」を使用します。これは、ここでは実質的に「ウォークイン」と同等です。この用語は、ポジティブな意味合いを持っている、とによって記載されているようにサービスは、そのような人々を見てどのように反映することができるイワン・セーロフ、の元チーフGRU（ソ連軍の諜報）
「ウェルウィッシャー」という用語は肯定的かもしれませんが、セロフの見解では、ウェルウィッシャーが提供する価値があるとは想定し大多数は実際には重要な価値のない資料を提供していることが判明しました。最初のタスクは、彼らが話し合うことを提案している主題を理解できないランダムな共感者であるか、それとも外国の防諜によって実行されている積極的な挑発であるかを判断することです。
挑発者は、大使館の諜報員を簡単に特定できればある程度の価値が得られるため、反対の強い理由がない限り、最初の面接は低レベルのスタッフによって行われます。セロフ氏は、一部の持ち込みには価値のある資料がない場合でも、「イデオロギー的に私たちに近く、私たちを助けたいと心から無私無欲に望んでいる人もいます。ソビエト連邦に同情しているが、同時に収入を補うことを望んでいる人もいます。 ;そして、私たちの考えや見解に一致していなくても、経済的な理由で私たちと正直に協力する準備ができている人もいます。」有用な資料のない本物のシンパサイザーは、アクセスエージェント、宅配便業者、またはサポートエージェントとして有用になる可能性が
他の持ち込み者は、ナンセンスな情報または彼らが委託された実際の情報のいずれかのために、単にお金を稼ごうとしています。物理的な持ち込みは、郵便、電話、または直接の連絡を通じて連絡を取り合うことができる唯一の種類のボランティアの「善意者」ではありません。たとえば、実際に諜報員である誰かと接触した場合、その人が諜報員と接触していると信じる即時の理由がありますが、彼らが本物であるか、または防諜からの挑発者であるかどうかを確認するために、さらなる調査が必要です。挑発者は、地元の機関から、または第三国の偽旗作戦からさえもすることができます。
「金儲けをしたい人は、通常、大量の文書を作成し、自分自身について多くのことを積極的に話し、好意的な印象を与えようとします。。」

亡命者が配置されている
別の方法は、敵対者サービス（テロリストグループ）のランク内から諜報員（またはテロリストメンバー）を直接募集し、その役員（テロリスト）に親サービス（組織）をスパイしながら通常の職務を維持させることです。これは、「エージェント」または亡命者を適切に採用することとも呼ばれます。
Aで始まります
Aで作業を続けますが、Bに報告します
述べたように、オレグ・ペンコフスキーは、ソビエトの防諜活動を通じて明らかに発見された、主要な米英エージェントでした。ソビエトのレーダーに取り組んでいる電子技術者のアドルフ・トルカチェフは、逮捕される前にKGBに逃亡したCIAの亡命者エドワード・リー・ハワードにさらされた米国の別の亡命者でした。ペンコフスキーとトルカチェフは、どちらもイデオロギーに動機付けられており、ソビエトによって処刑されました。
エージェントの仕事に関係する「鏡の無限大」の感覚を与えるために、ハワードは、ローマの米国大使館に足を踏み入れて米国に逃亡した、明らかにソビエトの持ち込み脱北者、ヴィタリー・ユルチェンコにさらされました。ユルチェンコはまた、ロナルド・ペルトンをNSAで働いているソビエトの亡命者として特定しましたが、ユルチェンコ自身は数か月以内にソ連に再亡命しました。ユルチェンコは二重スパイとして行動していた可能性があり、ソビエトから送られて、重要性の低いソビエトの資産を犠牲にして、より重要なCIA脱北者、たとえばアルドリッチエイムズを保護しました。

偽旗作戦者
ほくろの特殊なケースは、侵入者の偽旗作戦です。
Cで始まります
Aに採用されていると信じている
実際にBに採用され、Cに虚偽の情報を送信します
偽旗作戦は、純粋なHUMINTではなく秘密作戦であると認められており、1971年にCIAを去り、1976年まで海軍HUMINTユニットであるタスクフォース157に勤務したエドウィンP.ウィルソンによって使用された手法として報告されました。、彼がプライベートになったとき。 CIAで働いている間、彼は公式にも非公式にも武器の販売に関わっていた。「彼の任務は、情報にアクセスし、国内外のCIAの活動を商業的に支援するために、「フロント」企業を設立して使用することを彼に要求することがありました。」不思議な状況で死んでいるのが発見された3人の男性は、「彼がまだCIAの幹部であるというふりをして」ウィルソンに採用されたと信じていた。エプスタインによれば、「ウィルソンは、政府機関の最高幹部の2人、つまり秘密サービスの訓練責任者であるトーマスG.クラインズと、スパイ部門で2位を務めたセオドアG.シャクリーと緊密な関係を維持していました。これらの男性は両方とも、ウィルソンが工作員や武器供給業者と開催した会議に参加し、そうすることで、彼の活動がCIAの制裁を受けているという幻想をさらに助長しました。これは、彼の偽旗を魅力的に保つために不可欠な幻想です。」ウィルソンは当時禁止されていたリビアへの武器販売に関与しており、誰が実際にこれらの販売を後援したのかは不明である。
彼は1982年にリビアにいましたが、1982年にドミニカ共和国に来て、違法な武器の販売で逮捕され、1984年に懲役52年の刑を言い渡されました。彼は当時55歳でした。
継続情報公開法の自由彼の弁護士によると、他の研究では、信念を捨てるために連邦判事の原因となった検察側は「故意に裁判所を欺いた」ということに基づいて、裁判官の言葉で、「アメリカはリビアのテロを打ち負かすませんパートタイムの非公式の政府機関をダブルクロスすることによって。」

二重スパイ
二重スパイについて最初に考慮すべきことは、彼が少なくとも最低限、訓練された諜報資産であるということです。彼は反対側の完全な指導将校ではないかもしれませんが、少なくとも彼らの代理人であったかもしれません。彼らには彼を信頼する理由があった。他のすべての諜報活動と同様に、国家安全保障を保護および強化するために二重スパイ事件が実行されます。それらは主に、敵対的な諜報およびセキュリティサービスおよび秘密の破壊活動についての現在の防諜を提供することによってこの目的を果たします。二重スパイの可能性を検討しているサービスと役員は、二重スパイが事実上、敵との通信の容認されたチャネルであることを決して忘れずに、国の純利益を慎重に検討する必要が
二重スパイ操作を検討する前に、サービスは独自のリソースを検討する必要がそのエージェントを管理するには、ローカル/ケースオフィサーと中央レベルの両方でスキルと洗練が必要です。第二次世界大戦のダブルクロスシステムのように、サービスがダブルを物理的に制御できない場合、複雑さは天文学的に高まります。ダブルクロスシステムでは、二重スパイは強制によって動機付けられました。彼らは、協力しなければ処刑されることを知っていました。高度な訓練を受けた諜報員はほとんどいませんでしたが、日和見主義者から始めました。
予測の目的で、操作の起源に埋め込まれている最も重要な手がかりは、エージェントが自発的に形成されたかどうか、その期間の長さ、およびその強度であるかどうかにかかわらず、エージェントの元のまたは主要な所属です。何年にもわたる敵との秘密の関係の影響は深く、微妙です。サービスAの二重スパイと協力しているサービスBの指導将校は、民族や宗教が特徴であり、エージェントがAの政府を憎んでいる場合でも、それらの絆が深くなる可能性がサービスBの指導将校は二重スパイを深く気にかける可能性が
長期にわたる秘密のサービスの別の結果は、エージェントを制御するのが難しいかもしれないということです。ほとんどの作戦では、指導将校の優れた訓練と経験により、彼はエージェントよりも優位に立つことができ、この優位性を認めることでエージェントはより扱いやすくなります。しかし、経験豊富な二重スパイが彼の指導将校よりも長くビジネスに従事していた可能性があるという事実に加えて、少なくとも2つの異なるサービスの仕組みについて直接比較知識を得たという彼のさらなる利点は明らかです。指導将校の優越性のマージンは、減少、消滅、または逆転さえします。
二重スパイの操作を制御する取り組みの1つの側面は、二重スパイが親インテリジェンスサービスによる検出から保護されるようにすることです。これは、二重スパイがその場で亡命者である状況で特に当てはまります。
二重スパイの操作は注意深く計画され、実行され、そして何よりも報告されなければなりません。FBIが運営する米国での二重スパイ活動の問題の1つは、FBI文化がフィールドオフィスレベルに非常に分散していることです。これはおそらく、J。エドガーフーバーの下での極端に中央集権化された文化に対する過剰反応です。9/11以前は、HUMINTの運用で問題が発生する可能性のある、あるフィールドオフィスの情報は、必ずしも他のオフィスと共有されていませんでした。FBIのロバート・ミューラー長官は、9.11以降の変更について次のように述べています。全国のテロ対策調査を調整します。この根本的な変化により、国内外の業務を調整する能力が向上し、テロ対策プログラムの開発と成功に対する本部の説明責任が明確に確立されました。」
「そのような問題では、詳細の量と管理上のバックストップが耐えられないように見えることがしかし、侵入は常に不足しているため、脱北者は、締め切り日のために、時間が経つにつれて私たちが知る必要があることをますます少なくすることができます、ダブルエージェントは引き続きシーンの一部になります。 “”
海外で機能するサービス、特に警察の権限が中立または敵対的な手にある地域で機能するサービスには、専門家としての繊細さが必要です。エージェントハンドラーは、過去（および特に以前の諜報機関）の完全な知識、（個人としておよび全国グループのメンバーとしての）彼の行動パターンのしっかりした把握、および関係における関係を持っている必要があります彼と一緒に。事件担当官は、エージェントの地域を知り、彼の言語を微妙に理解している必要がケースオフィサーはエージェントのコミュニケーションの感情的な内容を感知し、それを両方向に流れる情報の詳細と照合する必要があるため、これは通訳を使用するための非常に賢明な状況ではありません。作戦が自国、同盟国、敵対的な領土のいずれで行われているかに応じて、指導将校は関連する法律を知る必要が友好的な地域でも、指導将校はその地域の通常の法執行機関や治安部隊との連絡と知識の両方を必要とするため、通常の警官が疑わしくなり、エージェントを尋問のために連れてくるため、作戦は失敗しません。
可能であれば、二重スパイを実行しているサービスは通信を完全に制御できます。これは、実際には、電子的手段またはデッドドロップによるものである必要がダブルと彼のサービスAハンドラーの間の会議は非常に危険です。テキスト通信でさえ、一見普通の単語を使用することで、エージェントと彼の元のサービスに知られている文法または単語の選択のパターンを持つことができ、キャプチャの警告を隠すことができます。一部の制御サービスは、そのような警告を隠すためにダブルのテキストを言い換えることがありますが、ダブルの通常の単語の選択の高度な分析によって検出される可能性に遭遇します。

基本的な二重スパイ
Aで始まります
Bが採用
亡命し、Bに知っていることすべてを伝える（亡命者）
その場で動作し（エージェントはその場で2倍になります）、BにAについて伝え続けます

倍増エージェント
侵入者または所定の資産のいずれかとして自分のサービスに入った敵のエージェントを発見するサービスは、彼にダブルとしての雇用を提供する可能性がしかし、公然または黙示的な強要の下で得られた彼の合意は、真の忠誠心の転換を伴う可能性は低い。別のサービスのために倍増することの重複が彼の元のスポンサーによって検出され、彼の愛情を再び逆転させるように説得された、いわゆる倍加エージェントもこの疑わしいクラスに属します。多くの検出され倍増したエージェントは、「ピストンエージェント」または「郵便配達員」と呼ばれるものに退化します。これらのエージェントは、左右にシャントするときにビザで態度を変えます。
それらに基づく作戦は、敵との無許可の連絡に過ぎず、通常、無駄な時間の無駄な演習です。注目すべき例外は、敵対者への強制的なサービスで発見されて安心した、検出され、不本意に倍増したエージェントです。

偽旗作戦の二重スパイ
Aで始まります
Cに割り当てられました
Bは、実際にBの偽情報を受け取ったときに、エージェントがCと話していると信じる状況を作り出します

アクティブな挑発者
アクティブおよびパッシブの挑発エージェントが存在する可能性が二重スパイは、個人、組織、諜報機関、セキュリティサービス、または関連グループに対して挑発を行い、自らの不利益をもたらす行動を誘発する手段として機能する場合が挑発は、他のサービスのメンバーを特定すること、重要性の低い目的に転用すること、資産や施設を拘束または浪費すること、ランク内で不和をまくこと、ファイルに誤ったデータを挿入して誤解を招くことを目的としている可能性が特定の目的のために汚染されたファイルを構築したり、隠したいアクティビティを強制的に表示したり、一般の人々の信用を失墜させたりして、馬鹿の組織のように見せかけます。ソビエトといくつかの衛星サービス、特にポーランド人は、陰謀的挑発の技術に非常に精通しています。挑発的な操作を実装するために、あらゆる種類のメカニズムが使用されてきました。二重スパイはそのうちの1つにすぎません。
アクティブな挑発者がサービスAからサービスBに送られ、Bに、彼はAのために働いているが、サイドを切り替えたいと伝えます。または、彼はウォークインではなくトークインである可能性がいずれにせよ、彼がAの命令に従って差し控えている重要な情報は、彼の申し出がAの扇動で行われているという事実です。彼はまた、Aとの通信の1つのチャネル（たとえば、2番目の秘密の書記体系）を隠す可能性が非常に高いです。このような「サイドコモ」により、Aは、敵の目を向けたメッセージのみを漏えいした通信チャネルを介して送信している間、完全に連絡を取り合うことができます。挑発者はまた、彼の本当のスポンサーを隠し、たとえば（そして正直に）A1サービス（Aと同盟）を表すと主張するかもしれませんが、彼の実際の制御はソビエトが私たちからと同じくらい注意深く衛星から隠しているAa事実です。
Aで始まり、実際にはAに忠実です
Bに行き、彼はAで働いていると言いますが、サイドを切り替えたいと思っています。BにAとの通信チャネルへのアクセスを許可します（チャネルY）
Bが何も知らない2番目の通信チャネルXとAを保持します
Xを介してBからAへの運用技術を報告します
Xを介してAからの偽情報を提供します。Xを介してBに偽情報を広めます（BはAが通信回線Yが危険にさらされていることを知らないと想定するため、AはYを介して直接偽情報を送信することもできます）

パッシブ挑発者
受動的挑発は、偽旗作戦の採用を伴う変種です。
国Cでは、サービスAがサービスB（ミラーリーディングの一種）の目を通してインテリジェンスの地形を調査し、情報源やその他の資格へのアクセスがBにとって最も魅力的な市民を選択します。サービスAの役員、サービスBを装います役員は、C国の市民を募集します。ある時点で、サービスAはこれらの個人を公開し、B国が市民を破壊しているとC国に不平を言います。
戦後、貴重なアクセス権を持つ人々がサービスを募集することで繰り返しアプローチされてきた可能性が高いヨーロッパよりも、地元の資源のインテリジェンスの活用がはるかに少ないアフリカのような地域で、この賭けは成功する可能性がはるかに高くなります。。
AはCの分析を行い、どのターゲットがBにとって魅力的であるかを判断します
次に、AはCの市民を募集します。これは、AがBにより忠実であると信じています。
Cの市民であるAの新人は、Bに志願します
その後、AはBのCへの侵入を明らかにし、BとCの関係を損なう可能性が
これを達成することは非常に難しいかもしれません、そして達成されたとしても、本当の困難はこの「回された資産」の管理を維持することです。ターンされた敵エージェントを制御することは、エージェントの新たに発見された忠誠心が一貫していることを確認することに本質的に要約される多面的で複雑な演習です。つまり、「倍増」したエージェントのターンが本物か偽かを判断します。ただし、このプロセスは非常に複雑で、不確実性と疑念を伴う可能性が
それがテロリストグループに関係する場合、彼の組織を裏切るテロリストは、外国の諜報機関の諜報員とほぼ同じ方法で、テロリストの「親」組織に対する二重スパイとして考えられ、実行される可能性がしたがって、簡単にするために、ダブルエージェントが議論されるところはどこでも、方法論は一般的にテロリストグループに対して行われる活動にも適用されます。

偽の二重スパイ
歩行者、製造業者、およびサービスではなく自分自身のために働く他の人々は、エージェントではないため、二重エージェントではありません。ほぼ確実にお金に動機付けられており、彼らが非常に長い間欺瞞を維持できる可能性は低いです。
彼らは他の場所で同じゲームを試した可能性があるため、本部の小切手で発見される可能性が

無意識の二重スパイ
「ウィッティング」とは、事実や情報の一部を認識しているだけでなく、インテリジェンス活動との関連性も認識していることを示すインテリジェンスアートの用語です。無意識の二重スパイは、彼がまだ自分のサービスAで働いていると考えていますが、サービスBは、通信セキュリティにおいて、中間者攻撃と呼ばれるものをなんとかして管理しています。サービスAは、自身のエージェントと接触していると信じており、エージェントは自分の真のコントロールと通信していると信じています。これを非常に短い期間以上継続することは非常に困難です。
無意識の二重スパイを作成することは非常にまれです。エージェントをだまして、実際にはチームの利益を損なうときにチームにサービスを提供していると思わせるために必要な操作スキルは、明らかに最高位です。

乗算されたエージェント
トリプルエージェントは、彼の真の忠誠心が彼の元のサービスに対するものであると判断する二重スパイである場合もあれば、常に彼のサービスに忠実であった可能性があるが、あなたのサービスの積極的な挑発の一部である場合も二重スパイの管理が難しい場合、再び向きを変えた（つまり、3倍になった）エージェントやその後の別のエージェントははるかに困難ですが、まれに価値が
二重スパイを管理している、または管理していると信じているサービスBは、エージェントがサービスAで提供している情報を常に評価する必要がエージェントは、サービスAは、第二次世界大戦でのサービスAの目標の一環として、無用または誤解を招く情報を提供し始めることができるいくつかの点で、彼の善意を確立ダブルクロスシステム、別の方法は、英国のコントローラ（すなわち、サービスBでこの例）ナチスは彼らの代理人を信じ続けました、それはイギリス人が本当の情報を流したが、ドイツ人がそれに基づいて行動するには遅すぎたということでした。二重スパイは、儲かる標的がドイツの潜水艦の射程内にあったことを示す情報を送信する可能性がありますが、情報がドイツ人に届くまでに、船は安全な港に停泊しているため、報告が真実であることが確認されます。エージェントによって報告されたコースの論理的な宛先。一方でダブルクロスシステムが積極的に二重スパイを扱った、ドイツ人に送信される情報は、全体の一部であった運用ボディーガードの欺瞞プログラムロンドン制御部。ボディガードは、連合国がノルマンディーではないいくつかの場所の1つで彼らの主な侵略を計画したことをドイツ人に納得させることを目的としていました。ドイツ人がそれらの欺瞞を信頼できると認める限り、彼らはそうしました、彼らは他の場所を強化しました。ノルマンディーに大規模な上陸があったときでさえ、欺瞞作戦は続き、ノルマンディーのネプチューン作戦はフェイントであるとドイツ人を説得し、彼らは戦略的備蓄を抑制した。ノルマンディーが実際に主な侵略であることが明らかになるまでに、戦略的予備軍は激しい空襲を受けており、予備軍の減少がそれを押し戻すことができないほど十分に強力でした。
二重スパイと彼の元のサービスとの間の情報交換を分析することには、他にも利点がたとえば、彼らが働いていると信じる個人に送信する情報要求を通じてサービスAの優先順位を知ることができます。サービスAがBに対して使用できなかった情報に対する要求がすべて判明し、これがパターンになった場合、サービスAはエージェントがターンされたことに気付いた可能性が
ダブルエージェントの制御を維持することはせいぜいトリッキーなので、この方法論がどれほど問題になるかを理解するのは難しいことではありません。エージェントの複数の交代の可能性、そしておそらくさらに悪いことに、自分の諜報員（特に防諜自体の中で働く者）の交代は、これらの技術を採用したい諜報機関に深刻なリスクをもたらします。これが、近年明らかになった一部のスパイ事件、特に高レベルの侵入を伴う事件において、米国の防諜によってトリプルエージェント作戦が行われなかったように見える理由である可能性が逮捕や起訴がアルドリッチエイムズCIAとのロバート・ハンセンロシア人のためにスパイするボランティアを、それぞれの機関の上級防諜将校だった二人ともFBIのは、ほとんどのトリプル・エージェントの操作が試行されていなかったという決定的な証拠としての資格ありませんコミュニティ全体で、これら2つのケースは、中和操作が敵の二重スパイ操作を処理するための好ましい方法であり、これらの潜在的な三重スパイソースのより積極的な悪用につながる可能性があることを示唆しています。

トリプルエージェント
Bのために働き始める
Aの亡命者となるボランティア
Bによって発見された
AからBへの通信を提供するため、BはAに関する運用データを取得し、偽情報をAに送信する可能性が
もちろん、トリプルエージェントの懸念は、忠誠心を2回変更した場合、3回目またはそれ以上の回数ではないでしょうか。エージェントが基本的にBに忠実なままであるバリアントを考えてみましょう。

四重エージェント
Bのために働き始める
Aの代わりに亡命者になるボランティア。Bが彼を発見して制御していることをAに知らせることができる信号を作成します。
Bによって発見された
AからBへの彼のコミュニケーションを提供します。
Bは実際にAの運用技術に関する偽情報を取得します
Aは、Aの潜在的な脆弱性など、Bが知りたいことを学習し、Aはそれを修正します。
イギリスのダブルクロスシステムやドイツの北極作戦などの成功は、これらのタイプの作戦が実際に実行可能であることを示しています。したがって、二重スパイ操作の明らかに非常に危険で非常に複雑な性質にもかかわらず、潜在的に非常に儲かるインテリジェンスの急降下、つまり敵のサービスの混乱または欺瞞は、それらを搾取操作の不可分の構成要素にします。
二重スパイがサービスAに帰宅したい場合、二重スパイのケースを実行していたサービスBのケースオフィサーを採用するよりも、自分自身を償還するためのより良い方法を提供するにはどうすればよいでしょうか。指導将校が拒否した場合、それは手術の終わりになりがちです。もちろん、試行が失敗した場合は、操作全体を終了する必要がクリエイティブエージェントは、彼が3倍にならなかったとしても、彼がずっと忠実であったことを彼のケースオフィスに伝えることができ、ケースオフィサーはせいぜいばか者として明らかにされるでしょう。
「サービスは、他のサービスの制御下にあることがわかっている二重スパイを実行することがそのため、操作する能力がほとんどないか、知っている人でさえも正常に二重スパイされています。サービスがこれを行うことがある理由は、有効なものです。。私たちの理由の1つは人道主義です。他のサービスが拒否されたエリアでエージェントを捕まえることによってエージェントの物理的な制御を獲得した場合、私たちはできる。
「別の理由は、他のサービスが二重スパイ操作をどのように実行するか、または操作の構築または欺瞞の資料に何を使用し、どのレベルからそれを広めるかを決定したいという願望かもしれません。おそらく、サービスは、他の操作を隠すために、既知の二重スパイを実行し続けたいと思うかもしれません。反対派の施設を拘束したいと思うかもしれません。それは、二重スパイを次のように使用するかもしれません。挑発で補助が他の場所で野党に対して実行されている。知ら倍加エージェントを実行すると、カード誰おそらくあなたにも彼ができるように背中を読み取ることができることを認識しませんをマークした人のプロフェッショナルに対してポーカーをプレイするようなものです。
サポートサービス編集

宅配便
宅配便業者は、秘密の通信以外の責任を負いません。防諜から注意を引く可能性のある活動への宅配便の関与は賢明ではありません。たとえば、政党、友情協会、またはサービスBに有利であると見なされるその他の組織がある場合、いかなる状況においても、宅配便業者を特定する必要が
宅配便の仕事は、まったくの恐怖の瞬間で中断された何時間もの退屈からなるものの中にあなたのサービスのメンバーではない、および/または外交上のカバーを持っている宅配便を維持することは困難です。
場合によっては、宅配便を他のより困難な職務に移すことが実際的かもしれません。ただし、一度その異動が行われると、その個人が防諜に知られるようになる可能性がはるかに高くなるため、その個人を宅配便の職務に再割り当てしてはなりません。
外交官、または外交特権を持っている外交官の家族のメンバーでさえ、宅配便業者として働く場合が外交官制における彼らの価値は、発見された場合、ペルソナノングラタとして追放されるというほぼ確実性と比較検討されなければなりません。
ドライバー、特に車のトスを受け取るように訓練されたドライバーは、宅配便の変形であり、同じ制約が適用されます。外交特権のある人を使用することは、ドライバーの場合、彼らの車は通常検索の影響を受けないため、少し賢明かもしれません。一方、外交車には独特のナンバープレートがあり、外交施設を離れるときはいつでも監視下に置かれる可能性が防諜サービスは、潜在的な見返りを考えると、電子追跡装置を外交車両に搭載するリスクを冒す可能性が

セーフハウスやその他の待ち合わせ場所
セーフハウスは、文字通りの独立した家ではない場合が実際、都市部では、集合住宅やオフィスビルの匿名性により、セキュリティが強化される可能性が
より農村部では、家が実際に必要になるかもしれません。国のチームがかさばる用品（のストレージ必要がある場合、これは特にそうである例えば、武器、サボタージュ材料、宣伝）、印刷機など
一般に、通信、および秘密の操作に明確に関連する機器は、持ち運び可能であり、会議に使用されるセーフハウスに固定されてはなりません。これが行われた場合、施設の防諜捜索は何も罪を犯さないかもしれないという可能性が一方、人や車を探すと、持ち運びが必要なものが見つかることがセーフハウスは、会議を中止したり、監視や差し迫った襲撃を警告したりするために、できれば間違った番号の対話や他の否認可能な通信方法で連絡できるように、緊急通信を行う必要が
隠れ家に破壊施設を設置すべきかどうかについては難しい。現代の法医学研究所は、特に金庫室がありふれたオフィス機能を果たしている場合、シュレッダーはもはやエキゾチックなアイテムではありませんが、単に燃やされたり細断されたりした紙を再構築できます。より確実な破壊機能により、施設の秘密の使用が確認されますが、セーフハウスが暴走し、重要な通信やその他のセキュリティ資料が危険にさらされている場合は、合理的な保護になる可能性が

ファイナンス
複雑な金融システムを備えた先進国には、送金に関するさまざまな報告システムがあり、そこから防諜が操作のパターンや進行中の操作の警告を導き出す可能性がマネーロンダリングとは、金融防諜に気付かれることなく、現金を金融システムに出し入れする方法を指します。
お金の必要性、およびその移転を隠すという課題は、秘密のシステムの目的によって異なります。外交官の指導将校が運営しており、代理人への少額の支払いである場合、大使館は簡単に現金を受け取ることができ、支払った金額は疑わしいものではないかもしれません。しかし、代理人への多額の支払いがあったとしても、大使館にとってはそれでもお金を稼ぐことは問題ではありませんが、多額の支出によって代理人が自分自身に注意を向ける可能性があるという懸念が生じ始めています。
最も公開されている情報が知られている米国のセキュリティシステムは、通常、セキュリティクリアランスの一部として信用調査を含み、過剰な債務は懸念事項です。既知の経済的問題を抱えている人々の清算を拒否することで潜在的な浸透が止まった場合もありますが、実際には、問題は反対側にある可能性がAldrich Ames、Robert Hanssen、およびJohn Walkerはすべて、給与で説明できるよりも多くのお金を費やしましたが、彼らの目立った支出は注目を集めませんでした。それらは、情報へのアクセスに疑いを投げかけたリークの調査を通じてさまざまな理由で検出されました。疑惑はジャック・ダンロップに降りかかりました。ジャック・ダンロップは彼のセキュリティクリアランスを取り消されて自殺しました。おそらく、ダンラップは他の人よりも低レベルの宅配便と運転手としてより明白でしたが、他の人はより責任のある立場の役員でした。
突然の富が検出される可能性が高いかどうかという疑問が残ります。米国愛国者法および9/11以前に設立された金融犯罪捜査網（FinCEN）の他の報告要件の結果として、より広範な銀行報告により、支払いの受け取りが容易になる可能性が
銀行報告の追加要件は愛国者法にあり、作戦の準備をしているテロリストを捕まえるのを助けることを目的としていました。しかし、テロ活動が目立つ現金取引を伴うかどうかは明らかではありません。9/11オペレーション細胞が作動した資金でどこかの間に$ 400，000 $ 500，000必要としていたと報告し、$ 100，000個の範囲内の電信送金は確かにそこにありました。それでも、違法な麻薬取引の莫大な金額と比較して、比較的少ない支出が防諜/対テロ作戦の注目を集めるかどうかという疑問が残ります。
電信送金と銀行預金は、政府への報告がある正式な価値移転システムを経由します。ただし、特にテロリストグループは、報告がない非公式の価値移転システム（IVTS）にアクセスできますが、FinCENはIVTSの動作を検出する間接的な手段を提案しています。
事件担当官が非公式に隠蔽されている秘密のネットワークの場合、多額の現金を処理することはより困難であり、IVTSに頼ることを正当化する可能性がカバーが専有の（諜報機関が所有する）航空会社の下にある場合、大量の現金を隠して直接支払いを行うのは比較的簡単です。

正式な価値移転システム
米国では、金融取引は顧客と金融機関の間の相互識別から始まります。偽の金融機関や金融機関を装った犯罪者（フィッシングなど）を巻き込んだインターネット詐欺は数多くありますが、より困難な要件は、見込み客が銀行に容認できる身分証明書を提示することです。基本的な関係については、通常、パスポートや運転免許証などの政府発行の身分証明書で十分です。外国人の場合、確認するのは難しいかもしれませんが、自国の同等のものが受け入れられる場合が
基本を超えることははるかに困難になります。機密情報を含む関係である場合、広範な個人履歴アンケート、指紋チェック、法執行機関および諜報機関による名前検索、およびクリアランスレベルに応じて追加の調査が行われます。
信用局やその他の金融情報サービスは役立つかもしれませんが、これらのいくつかの正確さには疑問がテロリスト、金融犯罪者、マネーロンダラーなどのリストと名前を照合する連邦政府の要件が多くの点で、法執行機関のトレーニングを受けていない金融機関の従業員が探偵に求められているという問題が銀行の従業員が顧客の行為の合法性を監視するように求められると、利益相反があり、法執行機関のトレーニングが不足しています。この分野の法律と規制の法廷試験の状況、および新しい法律に注意して多くの調査スキルを教えることは可能ですが、経験豊富で成功したすべての調査員は、発達するのに何年もかかる本能について話します。

マネーロンダリングと正式な価値移転システムの破壊
マネーロンダリングは、秘密の作戦よりも国内犯罪に関連しており、秘密の作戦に関与する可能性は低くなります。それにもかかわらず、その潜在的な利点について簡単に説明します。マネーロンダリングの基本原則は、誰かが麻薬の販売やギャンブルなどの現金収入の多いビジネスに従事しているということです。受け取り側の組織は、これらが使用可能な銀行口座に入金する方法を見つける必要がこれにより、大規模な購入のためにアクセスできるようになります。
マネーロンダリングを行う最も一般的な方法は、収入の多くを自然に現金で受け取る合法的なビジネスを見つけることです。これらには、ヘアショップや美容室、小さな食料品店、皮肉なことに、ランドリーやドライクリーニング店が含まれる可能性が合法的な事業、またはより可能性の高い複数の事業は、通常の領収書と同様に違法な現金を受け取り、疑惑を引き付けない金額を引き出します。定期的に、コインランドリーは、現金を受け取る会社に彼のために何かを買わせるか、またはあまり一般的ではありませんが、彼の法定口座に入る大きな小切手を書くようにさせるかもしれません。法定勘定の金額が自動報告の原因となる制限に達しないように注意して

非公式の価値移転システム
ただし、非公式の価値移転システム（IVTS）は多くの文化に存在し、通常の金融チャネルとその監視システムをバイパスします（金融インテリジェンスを参照）。これらは、次のような地域および文化の名前で知られています。
ハワラ（中東、アフガニスタン、パキスタン）
フンディ（インド）
詳細は文化や特定の参加者によって異なりますが、システムは同等の方法で機能します。価値を移転するために、当事者1はIVTSエージェント1-Aにお金（または他の価値）を与えます。このエージェントは、送金する資金の金額と受取人をIVTSエージェント2-Aに電話、ファックス、またはその他の方法で通知します。IVTSエージェント2-Aは、パーティ2に資金を提供します。すべてのシステムは、文化にとって価値があり、失敗するため、機能します。合意を実行することは野蛮な報復を招くことができます。
調整はさまざまな方法で機能します。現金または貴重品の物理的な移動が発生する可能性がIVTSエージェントが確認できる、強力なレポート要件のない国である第3国と第4国で電信送金が行われる可能性が
資産を譲渡するもう1つの方法は、従来の商品を商業的に出荷することですが、請求価格が人為的に低いため、受取人はそれらを販売し、売上利益を通じて支払われた資金を回収できます。

参考文献
^ UKセキュリティサービス（MI5）。「スパイと法」。2007年1月8日にオリジナル（– Scholar search）からアーカイブされました。
^ 米国国防総省（2007-07-12）。「共同刊行物1-02国防総省の軍事および関連用語の辞書」（PDF）。2008年11月23日にオリジナル（PDF）からアーカイブされました。
^ コンドン、リチャード（1964）。ミラーの無限大。ランダムハウス。
^ インテリジェンスコミュニティスタッフ（1990-04-12）。「プロジェクトスラマー中間進捗レポート」。スラマー1990 。
^ スタイン、ジェフ（1994-07-05）。「ほくろのマニュアル」。ニューヨークタイムズ。
^ セキュリティポリシー諮問委員会（1997-12-12）。「セキュリティポリシー諮問委員会の議事録」。SPAB1997 。
^ Herbig、Katherine L.（2008-03-01）。「アメリカ人による諜報活動の変化：1947-2007」（PDF）。カウンターインテリジェンスフィールドアクティビティを備えた防衛要員セキュリティ研究センター。
^ シェーン、スコット（2008-04-20）。「スパイの動機：他の国の愛のために」。ニューヨークタイムズ。
^ シェクター、ジェロルドL; デリアビン、ピーターS ; ペンコフスキー、オレグウラジミロビッチ（1992）。世界を救ったスパイ：ソビエト大佐が冷戦の進路をどのように変えたか。ニューヨーク市：チャールズスクリブナーズサンズ。ISBN
978-0-684-19068-6。OCLC 909016158。
「ノンフィクション書評：世界を救ったスパイ：ソビエト大佐が冷戦の進路をどのように変えたか、ジェロルドL.シェクター、著者、ピーターS.デリアビン、スクリブナーブックカンパニー$ 25（0p）ISBN 978-0-684 -19068-6 “”。パブリッシャーウィークリー。
^ フィルビー、キム（1968）。私のサイレントウォー。Macgibbon＆Kee Ltd.
^ エイジー、フィリップ（1975）。社内。ペンギンブックス。ISBN
0-14-004007-2。Agee1975。
^ バロン、ジョン（1983）。今日のKGB：隠された手。リーダーズダイジェストAssn。ISBN
0-88349-164-8。
^ Serov、IvanA。「ウォークインでの作業」。インテリジェンスの研究。CIA-セロフ。2007年11月14日にオリジナル（– Scholar search）からアーカイブされました。
^ Gleghorn、Todd E.。「継ぎ目の露出：米国の防諜改革の推進力」（PDF）。海軍大学院。取り出さ2007-11-02に。
^ “”エドウィンウィルソン：CIAのグレートギャツビー””。パレード。1993年9月18日。取得した2007年11月10日を。
^ Hughes、Lynn N.
「有罪判決に関する意見[米国地方裁判所、テキサス南部地区]」（PDF）。ヒューズ2003 。取得した2007年11月10日を。
^ Begoum、FM（1995年9月18日）。「二重スパイに関する観察」。インテリジェンスの研究。2007年10月10日にオリジナル（– Scholar search）からアーカイブされました。
^ Mueller、Robert（2004-04-14）。「米国へのテロ攻撃に関する全国委員会の前のFBI長官、ロバート・S・ミューラー、IIIの声明」。
取得した2007年11月10日を。
^ Matschulat、Austin B.（1996年7月2日）。「Counerintelligenceにおける調整と協力」。インテリジェンスの研究。2007年10月10日にオリジナル（– Scholar search）からアーカイブされました。
^ マスターマン、JC（1982）。1939年から1945年の戦争におけるダブルクロスシステム。Ballantine、1982年。ISBN
0-345-29743-1。
^ ブラウン、アンソニー洞窟（1975）。嘘のボディーガード：D-Dayの背後にある並外れた実話。ハーパーコリンズ。ISBN
0-06-010551-8。
^ 米国財務省、金融犯罪捜査網。「非公式の価値移転システム、FinCENアドバイザリーイシュー33」（PDF）。2008年11月21日にオリジナル（PDF）からアーカイブされました。

外部リンク
西はアルカイダに潜入することができないのはなぜでクレイグ・ウィットロックのワシントンポスト2008年3月20日、

Clandestine_human_intelligence&oldid=1045574121″