エルヴェ・ファルシアーニ

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Hervé Daniel Marcel Falciani (イタリア語:  ; 1972 年 1 月 9 日生まれ) は、フランス系イタリア人のシステム エンジニアであり、内部告発者であり、「史上最大の銀行の情報漏えい」で知られています。 2008 年、Falciani は、スイスの銀行口座、特に HSBC のスイスの子会社であるHSBC プライベート バンクに口座を持っている 130，000 人以上の脱税容疑者に関する、違法とされる盗まれた情報 を提供することにより、多くのヨーロッパ諸国と協力し始めました。
エルヴェ・ファルシアーニ
2013年のエルベ・ファルチャーニ
生まれる
エルベ・ダニエル・マルセル・ファルシアーニ( 1972-01-09 )1972年1月9日（50歳）
モンテカルロ、モナコ
国籍
フランス
イタリア
母校
ソフィア・アンティポリス
職業
システムエンジニア
で知られている
ラガルド一覧
2013年のインタビュー中のエルベ・ファルチャーニ
ファルシアーニは「ラガルド リスト」の背後にいる人物です。これは、ファルシアーニが元フランス財務大臣クリスティーヌ ラガルド(現在はフランスの大統領) に漏らした脱税とマネーロンダリングに銀行を使用したとされる HSBC 顧客のリストであるため、いわゆるラガルド リストです。欧州中央銀行。次に、ラガルドは、リストに市民が含まれている政府にリストを送信しました。
2014 年 12 月 11 日、ファルチャーニはスイス連邦政府から銀行秘密法違反と産業スパイの罪で不在で起訴されました。起訴状は、ファルシアーニがHSBCのジュネーブ事務所から情報を盗み、フランスの税務当局に渡したとして告発した. HSBC は2014 年 11 月にフランスでマネー ロンダリングの罪で起訴されていました。 . ファルチャーニは、「悪化した金融スパイ活動、データの盗難、および商業および銀行の秘密の侵害」で告発されました。

コンテンツ
1 バイオグラフィー
2 政治活動3 論争 4 起訴
5 こちらもご覧ください
6 参考文献
7 参考文献
8 外部リンク

バイオグラフィー
ソフィア アンティポリステクノロジー パークで学んだ後、ファルチャーニは2001 年から 2008 年までHSBCのスイス支店でコンピューター エンジニアになりました。 Falciani は、HSBC でのデータの管理方法が脱税を助長していることに気付いたと宣言し、新しいシステムを提案しましたが、上司によって拒否されました。HSBC の反応の後、ファルシアーニは 2 年間、130，000 人の個人が関与する可能性のある税詐欺の証拠を収集しました。ファルチャーニは、スイスの司法当局が情報を入手できるようにしようとしたが、うまくいかなかった。この主張は、フランスの検察官によって裏付けられました。
2008 年、Falciani はベイルートに旅行し、偽の ID を使用して、彼が主張する個人的な顧客情報をスイスの銀行からBank Audiに売却しようとしました。Falciani は、スイスの銀行の雇用主であるスイス銀行協会 ( Swissbanking ) が利用でき、警察によって監視されている内部警報システムを意図的に作動させるために、これを行ったと主張しています。彼は、これによりスイスの検察官が HSBC の犯罪活動に気付くことができるようになることを望んでいました。しかし、彼に対する起訴において、スイス当局は、彼が利益のためにデータを販売する意図でベイルートに行ったと主張した. どちらの場合も、Ruben al-Chidiak と名乗る男性が彼女に個人データを売ろうとしたと女性が報告した後、実際に警報が発せられました。ファルチャーニは、当局が彼を追跡できるように、自分の HSBC アカウントから航空券の代金を支払ったと述べています。
2008 年 12 月 22 日、ファルチャーニは逮捕され、尋問を受けて釈放されました。 釈放後、ファルチャーニはフランスに旅行し、2009 年 1 月に逮捕され、スイスの司法当局は彼に国際逮捕状を発行することを余儀なくされました。スイスはフランスに対し、自宅を捜索し、ファイルの送信に使用されたラップトップを押収するよう求めた。住所を検索した後、ニースの検察官、エリック・ド・モンゴルフィエ、ファルチャーニに対してではなく、リストに載っているとされる脱税者に対して、彼自身の調査を開始しました。いわゆるファルシアーニのリストはフランスに残っています。さまざまな司法当局との国際協力が始まり、現在も続いています。ファルチャーニのリストは、スイスとフランスの間で外交問題を引き起こしました。後者は最終的にデータを返すことに同意しましたが、内容が調査された後でのみでした。その後、ファルチャーニは米国政府の助言を受けてスペインに逃亡した。到着すると、彼はスイスの国際令状のために、2012 年 7 月にバルセロナで逮捕されました。
彼はバルデモロ刑務所 (マドリード) に投獄され、スイスへの身柄引き渡しを決定する国民聴衆を待っていました。2012 年 12 月 18 日、Audiencia Nacional は彼を仮釈放しました。 8人のボディガードと防弾チョッキという最高のセキュリティ状態だった。その後、ファルチャーニは国連が後援する最大限のセキュリティ保護システムの下でスペインに隠れました。最後に、2013 年 5 月 8 日、ファルチャーニは釈放された。オーディエンシア ナシオナル、スペインとフランスの裁判所間の継続的な協力を考慮して、ファルチャーニを引き渡さないことを決定しました。その理由は、ファルチャーニが「非常に不規則な」疑わしい活動、および違法および犯罪行為を示す情報を提供したためです. 彼が釈放されたのは、スペインには銀行秘密の法的概念がなく、情報技術の企業秘密を違法行為の隠蔽に使用することはできないためです。 2014 年 4 月、Falciani は、マネー ロンダリングとの戦いでアルゼンチン連邦税務局 (AFIP) を支援するために呼び出されました。
ファルシアーニは、 2015 年 4 月に出版された Séisme sur la planète 金融 (英語で惑星金融の地震)と呼ばれるHSBCスキャンダルでの彼の経験についての本を出版しました。スペイン当局、反腐敗X党のスペイン選挙の候補者として立候補しました。2018 年 4 月、彼は再びマドリードで逮捕され、スペインの高等裁判所が、スペインの法典が「悪化した金融スパイ活動」を認めていないという理由で身柄引き渡し要求を却下した後、9 月に再び釈放されました。

政治活動
Hervé Falciani は、2014 年の欧州選挙でスペインの新しい政党Citizen Network X Partyの選挙人名簿の 1 位になりました。彼は公開リストを通じてインターネットの市民によって選出されました。 最後に、X 党は議席を獲得できませんでした。
2015 年 2 月、ファルチャーニはスペインの政党ポデモスと協力して、政党の政治プログラムのための脱税対策を起草することが発表されました。

論争
ファルチャーニは、ヒズボラと関係のある銀行の顧客に関する情報を求めていたジュネーブでイスラエルの モサドのエージェントに誘拐されたと主張している.
ファルチャーニ氏は、彼の動機は、他国の税法や財務省に対するスイスの「攻撃」を撃退することだと主張している。 HSBC の立場は、Falciani は内部告発者ではなく、盗んだデータを解放するのではなく販売しようとしており、スペインで投獄された後に当局と協力し始めたというものです。この申し立てに関して、スペインの高等裁判所であるAudiencia Nacionalは、「この事実」(申し立てに関する裁判所の引用符) を次のように述べています。
私たちが提示する事実の話とはやや混乱しており、矛盾しているように見えます.Falcianiの断固たる態度を示しており、経済的な動機ではありません.

起訴
ファルチャーニは、2014 年 12 月 11 日にスイスの銀行秘密法違反と産業スパイの罪で起訴されました。Falciani (スイスでは慣例であるため、起訴状には名前が記載されていません) は、HSBC のジュネーブ事務所から情報を盗み、フランスの税務当局に渡した罪で起訴されました。スイスの検察官は、ファルチャーニの犯罪容疑で不在裁判を行う用意があると述べた。
彼が起訴される前の月、フランスは HSBC をマネーロンダリングで起訴していました。Falciani は、HSBC によって扇動されたマネーロンダリングを調査していたインド政府にも彼のサービスを提供していました。スイス政府は、HSBC による脱税を助長したインド国民の調査において、HSBC の違反疑惑に関する詳細な情報が盗まれたという理由で、インド政府の調査への協力を拒否していました。
インドのテレビ ネットワーク NDTVのインタビューで、ファルチャーニ氏は、スイスの銀行業界の汚職を暴露した彼のような内部告発者を抑圧するための「アジェンダ」の一環として、スイスが彼を起訴したと語った。

こちらもご覧ください
ラガルド一覧
パナマ文書
スイスリーク
脱税
ルドルフ・エルマー

参考文献
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参考文献
La cassaforte degli evasori (2015， Milano， Chiarelettere con Angelo Mincuzzi)
Carvajal， Doreen; Minder， Raphael (8 August 2013). “A Fugitive with a Cause”. New York Times. Retrieved 8 August 2013.

外部リンク

 ・コモンズのエルベ・ファルチャーニに関連するメディア”