Khanani_&_Kalia_International
Khanani＆Kalia International（KKI）は、世界最大のマネーロンダリング組織の一部としてパキスタン政府によって閉鎖された2017年11月まで、世界最大の外国為替会社の1つでした。国の外交官であるロシア国民は、彼の外交的地位と世界中の政府機関との内部関係として、有罪判決を受けたり、裁判にかけられたりしたことはありません。400億米ドル以上が会社を通過したため、会社は調査されました。パキスタン連邦捜査局とパキスタン国家銀行はその免許を取り消した。
カナニとカリアインターナショナル タイプ 会員限定
業界
両替
設立
1983年7月
創設者
Hanif S. Kalia、Danyaal KhanKaliaKhanani兄弟
廃止 2008年 本部
パキスタン、カラチ
製品
金融業務
収益
25〜310億米ドル 親 カリアグループ
Webサイト
www.kkionline.com
KKIは、Hanif Kaliaによって設立され、Hanifの弟であるAbdulKaliaによって運営されているKaliaGroupの企業の一部でした。本社はカラチにあり、パキスタン全土に支店があり、海外にも多数の支店が
コンテンツ
1 歴史
1.1 パキスタン外国為替詐欺事件
2 オペレーション
3 も参照してください
4 参考文献
歴史
同社は1983年に、有名な実業家、教育者、社会福祉活動家であるハニフ・カリアによって設立されました。本社はカラチにあり、国際マーケティングおよび商業サービスの本社はパキスタンにありました。また、カナダのオンタリオ州ミシサガにも事務所がありました。
パキスタン外国為替詐欺事件
2008年11月、パキスタン政府が会社の調査を開始し、経営陣を逮捕したとき、KKIはパキスタン外国為替詐欺事件の一部になりました。これに応じて、パキスタン国営銀行は、外国為替事業を運営するためのKKIのライセンスを取り消し、同社にすべての支店を閉鎖せざるを得なくなりました。
2011年3月5日、KhananiおよびKalia Internationalの取締役と4人の銀行家は、証拠がないためにすべての容疑で無罪となった。しかし、FIAは無罪判決について不満を述べ、十分な証拠を提供したと述べた。これに応じて、パキスタン最高裁判所は無罪判決を調査する独立した裁判官を持っていました。
オペレーション
KKIは、両替、国内送金、海外送金、経営管理など、さまざまなサービスを提供してきました。同社はカラチ、ラホール、イスラマバードに支店を持ち、フランチャイズはパキスタン全土にネットワーク化されていました。同社はまた、ロンドン、グラスゴー、シドニー、ニューヨーク、トロント、モントリオール、スカーバラ、バンクーバー、クウェートシティ、バーレーン、カタールに海外支店を持っていました。
KKIはKaliaGroupの一員であり、経営コンサルタント、内部監査、IT管理、人事管理、経営管理、マーケティング、クライアントに代わってR＆Dなどのサービスも提供していました。
も参照してください
Altaf Khanani、関連するマネーロンダラー
参考文献
^ 「あなたのお金の100万ドルが世界で最も指名手配されているマネーロンダラーを罠にかけるのにどのように役立ったか」。ABCニュースのウェブサイト。2018年2月5日。
^ 「カリアグループ会長が逮捕された」。夜明け（新聞）。2008年11月29日。
^ 「ハワラ事件：カナニとカリアは無罪となった」。エクスプレストリビューン（新聞）。2011年3月5日。
^ 「KhananiおよびKalia：SHC（Sindh High Court）によって調査されている無罪判決」。KHABRAIN.INFOのウェブサイト。2011年3月14日。2011年3月16日のオリジナルからアーカイブ。
^ 「KhananiとKaliaの事件–裁判官はFIADGに証拠の提出を求めます」。パキスタントゥデイ（新聞）。2011年3月10日。