Unaoil
Unaoilはモナコを拠点とする企業であり、「中東、中央アジア、アフリカのエネルギー部門に産業用ソリューション」を提供しています。 Unaoilがされて組み込まれに英領バージン諸島、タックスヘイブン不透明な銀行システムを持ちます。 Unaoil タイプ
民間
業界
石油産業
設立 1991 本部
ラルース モナコ
重要人物
アサニ家
コンテンツ
1 歴史
2 賄賂スキャンダル
2.1 重大不正捜査局による汚職容疑
3 参考文献
4 外部リンク
歴史
アサニ家が経営する会社は1991年に設立されました。
賄賂スキャンダル
2010年、Unaoilは、イラクで5億ドルの石油パイプライン契約を確保することを目的として、LeightonHoldingsと契約を締結しました。2011年、レイトンホールディングスはこの取引を警察に汚職と呼びました。 2014年、高等法院の裁判官は、レイトン・ホールディングスが関与する民事訴訟でUnaoilが汚職の申し立てを却下した後、汚職の申し立てについて質問しました。 2016年、重大不正捜査局（英国）（SFO）は、高等法院で、Unaoilが提起した別の訴訟で、会社が「広範な」汚職に関与していると主張しました。 SFOが違法に行動したと主張したUnaoilの訴訟は、高等裁判所によって却下された。
2016年3月、SFOは、ロールスロイス、ハリバートンKBR、ペトロファク、ABB、レイトンホールディングス、アメックフォスターウィーラーが関与する商取引を促進するために不正行為を行ったUnaoilの申し立ての調査を開始しました。
米国では、KBR、FMC Technologies、およびCore Laboratoriesはすべて、2016年に、Unaoilの調査に関連して司法省（DOJ）から連絡を受けたことを明らかにしました。
SFOとDOJの調査は、Unaoilが石油産業における広範な汚職と賄賂を助長したとされるメディアの報道に続いて行われました。は、Aは、2001年から2012年まで遡るUnaoil社内メールのキャッシュを漏洩したことにより、公表する一連の記事の主題フェアファックスメディアの調査記者ニック・マッケンジー、リチャード・ベイカーとマイケルBachelardオーストラリアの新聞のザ・年齢、とハフィントン・ポストで：そのような「世界最大の賄賂スキャンダルUnaoil」などの見出しの下に月2016 、：「買収世界という会社Unaoil」と 年齢は、多くの場合、彼らは彼らのお金がシンプルであることを確認する方法」と書いた石油の豊富な国。 Unaoilの事業計画は、欧米の大企業が支援なしでは契約を獲得できないという懸念に対処することです。その後、その工作員は産油国の当局者に賄賂を贈り、これらの顧客が政府資金によるプロジェクトを勝ち取るのを支援します。 。腐敗した役人が入札委員会を不正に操作する可能性がまたは内部情報を漏らします。または、競争力のある入札なしで契約が成立することを確認します。」
イラクでは、Unaoilが上級政治家に「数百万ドルの一時金」を支払ったと言われています。Unaoilが操業している他の産油国には、イラン、リビア、シリア、イエメン、クウェート、アラブ首長国連邦が含まれます。
2016年3月、シドニーモーニングヘラルドは、汚職と賄賂の申し立てが却下されたUnaoilの法定代理人からの手紙を発表しました。
2016年3月31日、モナコ当局は、SFOからの緊急の支援要請を受けて、Unaoilの事務所と一部の幹部の家を襲撃したと発表しました。声明は、「これらの調査とインタビューは、多数の外国の石油産業会社を巻き込んだ広大な国際的な汚職スキャンダルの一部として英国当局の立会いのもとで行われた。収集された情報は、英国当局によって彼らの一部として調査される予定である。調査。” 英国国立犯罪庁はとのコラボレーションで彼らの調査を行っオーストラリア連邦警察と連邦捜査局を。
2017年2月27日、News Corpが所有するオーストラリア人の記事が、Unaoil贈収賄スキャンダルに関する別の見方を示しました。これは、Fairfax Media新聞が虚偽の申し立てに関して彼らに対してなされた主張を解決したと主張し、「数週間以内に、出版社はさらに別の法的措置に直面するだろう。その会社は、国際石油業界のプレーヤーであり、アシャニ家が所有するモナコを拠点とする企業であるUnaoilです。」は、会社の電子メールの漏洩者がUnaoilをハッキングした強奪者であり、Unaoilが2016年の記事の出典を特定するために法廷を介して捜索すると述べた。オーストラリア人は以前、2016年5月17日に、Unaoilによる申し立ての否定と、それが恐喝の犠牲者であったという告発を報告していた。
2016年11月、英国財務省は、SFOのUnaoil調査に資金を提供するために、SFOに「大ヒット資金」を提供すると発表しました。その同じ月、元Unaoilカントリーマネージャーは、リビア政府高官に賄賂を贈ったとBBCのPanoramaプログラムに語った。内部告発者のリンゼイ・ミッチェル氏は、2009年に国営のリビア国営石油会社の子会社のマネージャーに米ドルで満たされた封筒を手渡したと述べた。
2017年1月、DOJは声明の中で、ロールスロイスがUnaoilを含む契約を勝ち取るために複数のファシリテーターを使用することを含む汚職の申し立てを解決するために1億7000万ドルの罰金を支払うことに同意したと発表しました。
SFOによる進行中の調査は2017年4月に報告されました。 2017年5月、上場英国企業Petrofacは、Unaoil調査に関連して最高幹部を停止しました。
2019年3月25日、CEOのCyrusAhsaniとCOOのSamanAhsaniは、複数の国の当局者への数百万ドルの賄賂の支払いを不正に促進する計画における彼らの役割について有罪を認めました。
重大不正捜査局による汚職容疑
2017年11月17日、重大不正捜査局は、イラクでのオランダ企業SBM Offshoreの契約を勝ち取るために賄賂を支払うことを企てたとして、2人の元Unaoilイラクマネージャーを起訴しました。賄賂を受け取ったとされるイラク当局者は指名されなかった。SFOはまた、Unaoilの最高執行責任者であるSamanAhsaniに対して身柄引き渡し手続きを発行しました。
2020年7月30日、同社の元イラク領土管理者であるスティーブン・ホワイトリーは3年の懲役を宣告されました。別の元イラク領土管理者であるZiadAkleは、5年の懲役を受けた。
参考文献
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^ ワット、ホリー; エヴァンス、ロブ; ペッグ、デビッド（2017-11-16）。「重大不正捜査局は2人のUnaoil幹部に賄賂を請求します」。ガーディアン。ISSN 0261から3077まで。 ^ ワット、ホリー; エヴァンス、ロブ; ペッグ、デビッド（2017-11-16）。「重大不正捜査局は2人のUnaoil幹部に賄賂を請求します」。ガーディアン。ISSN 0261から3077まで。 ^ 「占領後のイラクで賄賂で有罪判決を受けた2人目の元Unaoil幹部」。重大不正捜査局。2020年7月30日。
外部リンク
公式ウェブサイト